煜邦电力(688597):2025年第五次临时股东大会决议

时间：2025年10月20日 18:05:13 中财网

原标题:煜邦电力:2025年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-070
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月20日
（二）股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,149,405
普通股股东所持有表决权数量	25,149,405
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	11.57
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	11.57

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书石瑜出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,772,671	98.5020	212,929	0.8466	163,805	0.6514

2、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,772,671	98.5020	212,929	0.8466	163,805	0.6514

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,772,671	98.5020	212,900	0.8465	163,834	0.6515

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司 《2025年 限制性股 票激励计 划（草 案）》及其 摘要的议 案	24,772,671	98.5020	212,929	0.8466	163,805	0.6514
2	关于公司 《2025年 限制性股 票激励计 划实施考 核管理办 法》的议 案	24,772,671	98.5020	212,929	0.8466	163,805	0.6514
3	关于提请 股东大会 授权董事 会办理 2025年限 制性股票 激励计划 相关事宜 的议案	24,772,671	98.5020	212,900	0.8465	163,834	0.6515

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、议案2、议案3均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：范朝霞、任珊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年10月21日