鲁西化工(000830):2025年第五次临时股东大会决议

时间：2025年10月20日 18:01:03 中财网

原标题:鲁西化工:2025年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：2025-064
鲁西化工集团股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025年10月20日14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10
月20日9:15至2025年10月20日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事、总经理王延吉先生（半数以上董事推举）
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定。

二、会议出席情况
有效表决权的股份总数为973,686,889股，占公司总股份1,904,319,011股的51.13%。

持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数41,900,042股，
占公司总股份的2.2%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8名，代表有效
表决权的股份总数为932,009,647股，占公司总股份的48.94%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
436名，代表有效表决权的股份总数为41,677,242股，占公司总股份的2.1886%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了
以下议案：
（一）总体投票结果

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	合计投票结果			表决结果
			同意		反对		弃权
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例
1.00	关于修订《公司章程》的议案	973,686,889	954,559,905	98.0356%	18,889,284	1.9400%	237,700	0.0244%	通过
2.00	关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》部分条款的议案	973,686,889	954,999,818	98.0808%	18,528,871	1.9030%	158,200	0.0162%	通过
3.00	关于制定《对外投资管理制度》《累积投票管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》的议案	973,686,889	968,158,079	99.4322%	5,476,510	0.5625%	52,300	0.0054%	通过

议案1和议案2中修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

表决结果：表决通过。

（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	合计投票结果			表决结果
			同意		反对		弃权
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例

1.00	关于修订《公司章程》的议案	41,900,042	22,773,058	54.3509%	18,889,284	45.0818%	237,700	0.5673%	通过
2.00	关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》部分条款的议案	41,900,042	23,212,971	55.4008%	18,528,871	44.2216%	158,200	0.3776%	通过
3.00	关于制定《对外投资管理制度》《累积投票管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》	41,900,042	36,371,232	86.8048%	5,476,510	13.0704%	52,300	0.1248%	通过
	的议案

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢田哲
3、结论性意见：公司2025年第五次临时股东大会的召集和召开程
序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十日

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