伟测科技(688372):第二届董事会第二十二次会议决议
转债代码：118055 转债简称：伟测转债 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2025年10月17日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年10月13日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司2024年第一次临时股东会的授权，对本激励计划的授予价格与授予数量进行相应调整，授予价格由28.93元/股调整为21.99元/股，已授予的限制性股票总量由110万股调整为143万股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事长骈文胜，董事王沛、闻国涛和路峰为本激励计划的激励对象，均回避表决。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。 2、审议通过《关于作废 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 公司本次部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废失效符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，亦在公司2024年第一次临时股东会授权范围内，因此，此议案无需再次提交股东会审议。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事长骈文胜，董事王沛、闻国涛和路峰为本激励计划的激励对象，均回避表决。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。 3、审议通过《关于公司 2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2024年第一次临时股东会的授权，董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为109,448股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的16名激励对象办理归属相关事宜。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事长骈文胜，董事王沛、闻国涛和路峰为本激励计划的激励对象，均回避表决。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告及文件。 特此公告。 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会 2025年10月18日 中财网
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