大洋电机(002249):第七届董事会第七次会议决议
002249 2025-092 中山大洋电机股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日上午9:00时在公司会议室召开第七届董事会第七次会议。本次会议通知于2025年10月11日以专人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：一、审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。 关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为5人。 《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2025年10月18日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。 关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他5 非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为人。 《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2025年10月18日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2025年10月18日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 四、审议通过了《关于调整公司2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 2024 2025 10 18 《关于调整公司 年股票增值权激励计划行权价格的公告》刊载于 年 月日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 五、审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划受让价格的议案》（该项议案经表决：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。 关联董事刘自文女士、刘博先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为7人。 《关于调整公司2025年员工持股计划受让价格的公告》刊载于2025年10月18日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 六、审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 鉴于近期公司股票价格持续超出回购方案拟定的回购价格上限人民币6.77元/股（含），基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时为保障本次回购方案的顺利实施，公司拟将回购股份价格上限由6.77元/股（含）调整为15元/股（含），同时对回购实施期限延长6个月，延期至2026年5月10日止，即回购实施期限为自2024年11月11日至2026年5月10日。除调整回购股份价格上限及延长回购实施期限外，本次回购方案的其他内容不变。 《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》刊载于2025年10月18日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 中山大洋电机股份有限公司 董事会 2025年10月18日 中财网
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