香山股份(002870):第七届董事会独立董事专门会议第3次会议决议
第七届董事会独立董事专门会议第3次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第 3次会议于 2025年 10月 17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会独立董事 3人，实际参会独立董事 3名。会议由独立董事薛俊东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和举手表决，形成以下决议： 审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 经审议，全体独立董事认为，通过本次交易，公司将剥离衡器业务，进一步优化公司资产，聚焦汽车零部件业务，提高资产质量和竞争力，具有必要性，符合公司战略发展规划和长远利益。 本次交易以公开挂牌转让方式进行，定价合理，审议程序合规，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在可能导致未来关联方对公司形成潜在损害的情形。 因此，我们同意本次议案，并同意将其提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第 3次会议决议》之签字页） 独立董事：（签名） _____________ _____________ _____________ 薛俊东 黄 蔚 郭志明 年 月 日 中财网
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