金通灵(300091):金通灵科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
金通灵科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月04日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月04日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年10月29日 7、出席对象： （1）截至本次股权登记日2025年10月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，公司办公大楼七楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案1.00、2.01、2.02、2.03为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 4、上述提案2.00、3.00需逐项表决。 5、公司将对中小股东的表决进行单独计票并及时公开披露。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2025年10月31日16:00前送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，金通灵科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东会”字样）。 （4）本次会议不接受电话登记。 2、登记时间：2025年10月31日（星期五），上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。 3、登记地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路135号，公司办公大楼七楼715室董事会办公室。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式： 联系人：陈树军、朱宝龙 联系电话：0513-85198488 传真号码：0513-85198488 电子邮箱：dsh@jtltech.cn 6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
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