今世缘(603369):江苏今世缘酒业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的审核意见
关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，作为江苏今世缘酒业股份有限公司的薪酬与考核委员会委员，我们认真审核了公司提交的第五届董事会第十六次会议相关事项，提出如下审核意见： 一、《关于注销已授予但尚未行权的股票期权的议案》的审核意见 公司2020年股票期权激励计划第一个行权期已届满，因该行权期内激励对象均放弃行权，公司拟注销第一个行权期已获授但尚未行权的全部股票期权共计2,624,632股，已获授但尚未行权的股票期权数量由 7,232,632份调整为4,608,000份。 本次注销已授予但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《江苏今世缘酒业股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称《激励计划》）和《江苏今世缘酒业股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称《实施考核管理办法》）等的相关规定，上述事项不存在损害公司及股东利益的情况，全体委员一致同意将该事项提交公司董事会审议。 二、《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》的审核意见 公司拟调整2020年股票期权激励计划，本次激励计划行权价格将扣除公司在2024年度向全体股东派发的现金红利1.2元/股（含税），由54.51元/份调整为53.31元/份。同时，注销本次股权激励计划因个人层面绩效考核结果未全额达标及离职、退休的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计70,296股，已授予但尚未行权的股票期权数量由4,608,000份调整为4,537,704份。 公司本次调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案符合《管理办法》《激励计划》《实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，全体委员一致同意将该事项提交公司董事会审议。 三、《关于 2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》的审核意见 根据《激励计划》有关行权条件成就的规定，第二个行权期的行权条件已经成就，公司及327名激励对象均未发生不得行权的情形。本次行权安排符合《管理办法》《激励计划》《实施考核管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益特别是中小股东利益的情形，全体委员一致同意将该事项提交公司董事会审议。 江苏今世缘酒业股份有限公司 薪酬与考核委员会 二〇二五年十月十四日 中财网
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