太钢不锈(000825):第九届董事会第三十六次会议决议
山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届三十六次董事会会议通知及会议资料于2025年10月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1.关于聘用2025年度财务报告审计机构的议案 公司拟聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告审计机构，审计费用166.25万元。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。 具体内容详见公司2025年10月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 2.关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案 部控制审计机构，审计费用33.25万元。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。 具体内容详见公司2025年10月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 3.《关于经理层人员2024年度绩效评价结果及薪酬结算方案的议案》该议案已经董事会薪酬与考核委员会审核同意提交董事会审议。关联董事尚佳君、南海回避表决。 经非关联董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。 三、备查文件 1.公司第九届董事会第三十六次会议决议。 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二〇二五年十月十七日 中财网
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