东华能源(002221):东华能源股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知

时间：2025年10月17日 18:55:47 中财网

原标题:东华能源:东华能源股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东会的通知

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-071
东华能源股份有限公司
关于召开2025年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月28日
7、出席对象：
（1）于2025年10月28日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事与高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于为马森能源提供担保暨关联交易的 议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更公司注册地址并修订<公司章 程>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项
1、登记方式及委托他人出席要求：
（1）法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编：210042；信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

3、登记时间：2025年10月31日9:00-16:30。

4、会务联系人：证券事务代表，庞亚丰；
电话号码：025-86819806，传真号码：025-86771021，电子邮箱：pangyafeng@chinadhe.com；通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编：210042。

5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东华能源股份有限公司
董事会
2025年10月17日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362221。

2、投票简称：“东华投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月3日的交易时间，即上午9:15—9:25与9:30-11:30，下午13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日上午9:15，结束时间为2025年11月3日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授 权 委 托 书
致：东华能源股份有限公司，
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司2025年附件二：
授 权 委 托 书
致：东华能源股份有限公司，
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司2025年

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积 投票提案
1.00	《关于为马森能源提供担保暨关联 交易的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册地址并修订< 公司章程>的议案》	√

对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人证件号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。