黄山谷捷(301581):2025年第二次临时股东大会决议
黄山谷捷股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召开时间： 1 2025 10 17 14:30 （）现场会议召开时间： 年 月 日下午 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月17日9:15-15:00。 2、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司办公楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议的召集人：公司第一届董事会 5、会议的主持人：董事长胡恩谓先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 7、会议的股权登记日：2025年10月13日 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东55人，代表股份58,373,000股，占公司有表决权股份总数的72.9663％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份42,900,000股，占公司有表决权股份总数的53.6250％。 通过网络投票的股东51人，代表股份15,473,000股，占公司有表决权股份总数的19.3412％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份83,000股，占公司有表决权股份总数的0.1037％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东50人，代表股份83,000股，占公司有表决权股份总数的0.1037％。 中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。 3、出席或列席会议的其他人员 公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意58,325,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9186％；反对47,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东表决情况：同意35,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7711％；反对47,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 议案2.01修订《股东会议事规则》 总表决情况：同意58,325,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9186％；反对47,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东表决情况：同意35,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7711％；反对47,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案2.02修订《董事会议事规则》 总表决情况：同意58,325,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9186％；反对47,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东表决情况：同意35,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7711％；反对47,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案2.03修订《对外投资管理制度》 总表决情况：同意58,325,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9178％；反对48,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0822％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东表决情况：同意35,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1687％；反对48,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 议案2.04修订《对外担保管理制度》 总表决情况：同意58,324,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173％；反对48,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东表决情况：同意34,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.8072％；反对48,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权58.1928 0 0 股份总数的 ％；弃权股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 议案2.05修订《关联交易管理制度》 总表决情况：同意58,324,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9176％；反对48,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0822％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。 中小股东表决情况：同意34,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0482％；反对48,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.8313％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1205％。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 议案2.06修订《募集资金管理制度》 总表决情况：同意58,322,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9133％；反对50,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东表决情况：同意32,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.0361％；反对50,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.9639％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 议案2.07修订《独立董事工作制度》 总表决情况：同意58,324,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9171％；反对48,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份0.0000 总数的 ％。 中小股东表决情况：同意34,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6867％；反对48,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 议案2.08修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况：同意58,316,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9032％；反对56,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东表决情况：同意26,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9277％；反对56,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 议案2.09修订《会计师事务所选聘制度》 总表决情况：同意58,325,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179％；反对47,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东表决情况：同意35,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2892％；反对47,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.7108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 （三）审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》总表决情况：同意58,315,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9012％；反对56,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0968％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。 中小股东表决情况：同意25,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.4819％；反对56,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0723％；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4458％。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 （四）逐项审议通过《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》会议采取累积投票制的方式选举程朝胜先生、王辉先生、梁毅先生、张俊武先生、程家斌先生为公司第二届董事会非独立董事，均获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下： 议案4.01选举程朝胜先生为公司第二届董事会非独立董事 总表决情况：同意58,292,035股。 中小股东表决情况：同意2,035股。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。程朝胜先生当选公司第二届董事会非独立董事。 议案4.02选举王辉先生为公司第二届董事会非独立董事 总表决情况：同意58,292,525股。 中小股东表决情况：同意2,525股。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。王辉先生当选公司第二届董事会非独立董事。 议案4.03选举梁毅先生为公司第二届董事会非独立董事 总表决情况：同意58,295,625股。 中小股东表决情况：同意5,625股。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。梁毅先生当选公司第二届董事会非独立董事。 议案4.04选举张俊武先生为公司第二届董事会非独立董事 总表决情况：同意58,292,025股。 中小股东表决情况：同意2,025股。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。张俊武先生当选公司第二届董事会非独立董事。 议案4.05选举程家斌先生为公司第二届董事会非独立董事 总表决情况：同意58,292,030股。 中小股东表决情况：同意2,030股。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。程家斌先生当选公司第二届董事会非独立董事。 （五）逐项审议通过《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》会议采取累积投票制的方式选举郭少明先生、江建辉先生、赵广群先生为公司第二届董事会独立董事，均获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：议案5.01选举郭少明先生为公司第二届董事会独立董事 总表决情况：同意58,292,617股。 中小股东表决情况：同意2,617股。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。郭少明先生当选公司第二届董事会独立董事。 议案5.02选举江建辉先生为公司第二届董事会独立董事 总表决情况：同意58,292,619股。 中小股东表决情况：同意2,619股。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。江建辉先生当选公司第二届董事会独立董事。 议案5.03选举赵广群先生为公司第二届董事会独立董事 总表决情况：同意58,303,417股。 中小股东表决情况：同意13,417股。 表决结果：本议案属于普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上通过。赵广群先生当选公司第二届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见书 安徽天禾律师事务所胡承伟律师、袁宁律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。 结论意见：黄山谷捷股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《黄山谷捷股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》； 2、《安徽天禾律师事务所关于黄山谷捷股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 黄山谷捷股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
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