瑞华技术:2025年第三次临时股东会会议决议
证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-110 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月17日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14人，持有表决权的股份总数 37,352,080股，占公司有表决权股份总数的47.6430%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数483,002股，占公司有表决权股份总数的0.6161%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席5人，董事张晶、王寅之、唐翠仙、张春雷因工作原因缺席； 2.公司董事会秘书出席会议； 公司副总经理出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案 》 1.议案表决结果： 同意股数37,352,080股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 （二）律师姓名：黄志敏、葛伟康律师 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》； （二）《国浩律师（南京）事务所关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会 2025年 10月 17日 中财网
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