奥美森(920080):2025年第四次临时股东会决议
奥美森智能装备股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长龙晓斌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 57,780,299股，占公司有表决权股份总数的72.2254%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数1,309,000股，占公司有表决权股份总数的1.6363%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于完善修订及制定需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数57,780,299股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所 （二）律师姓名：朱强、覃国飚 （三）结论性意见 北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1.《奥美森智能装备股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》 2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于奥美森智能装备股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》 奥美森智能装备股份有限公司 董事会 2025年 10月 17日 中财网
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