龙竹科技(920445):2025年第三次临时股东会决议
龙竹科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 15日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理连健昌先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事会于 2025年 9月 30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上发布了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-117），本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 55,703,287股，占公司有表决权股份总数的 38.47%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数1,955,382股，占公司有表决权股份总数的 1.35%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5人，出席 5人； 2.公司在任监事0人，出席0人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2025年股权激励计划（草案）〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 3,700,762股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东连健昌、吴贵鹰、张丽芳回避表决。 （二）审议通过《关于公司〈2025年股权激励计划激励对象名单〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 3,700,762股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东连健昌、吴贵鹰、张丽芳回避表决。 （三）审议通过《关于公司〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 3,700,762股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东连健昌、吴贵鹰、张丽芳回避表决。 （四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 55,703,287股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025年股权激励计划相关事宜的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 3,700,762股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东连健昌、吴贵鹰、张丽芳回避表决。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：胡嘉敏、叶沛瑶 （三）结论性意见 本所律师认为，龙竹科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《龙竹科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》； （二）《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 龙竹科技集团股份有限公司董事会 2025年 10月 17日 中财网
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