福建水泥(600802):福建水泥第十一届董事会第二次会议决议
福建水泥股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会 议于2025年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材 料于2025年9月30日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方 式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定董事会权责清单并修订董事会授权清单 的议案》 同意根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程 等规定，结合公司实际，制定董事会权责清单，并对原《福建水泥董事会授权经理层事项清单(暂行)》进行修订。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》 同意根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》，修订董事会相关专门委员会实施细则。 修订后的制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2025年10月18日 中财网
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