普瑞眼科(301239):公司董事会换届选举
普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：一、董事会换届选举情况 为进一步提高公司董事会运作和决策效率，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》,拟将公司董事会成员人数由7名调整为5名。上述议案尚需提交公司股东会审议。 在《公司章程》及其附件经股东会审议通过的前提下，公司第四届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。 公司于2025年10月17日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐旭阳先生、曹长梁先生、侯乒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名汤华东先生、邹欢先生为公司第四届董事会独立董事候选人（第四届董事会候选人简历详见附件）。根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。第四届董事会任期为自股东会审议通过之日起三年。 二、董事候选人任职资格情况 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。上述两位独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，邹欢先生为会计专业人士。第四届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。 按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年第一次临时股东会审议。 三、其他说明 为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。 公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 四、备查文件 1．公司第三届董事会第三十三次会议决议； 2．公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。 附件：公司第四届董事会董事候选人简历 特此公告。 普瑞眼科医院集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十七日 附件：公司第四届董事会董事候选人简历 一、第四届董事会非独立董事候选人简历： 徐旭阳，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任黄山市人民医院临床医生，美国眼力健公司销售工程师，美国科医人医疗激光公司高级销售工程师。现任公司董事长。 截至本公告披露日，徐旭阳先生直接持有本公司股份10,100,000股，占公司总股本6.75%；通过成都普瑞世纪投资有限责任公司、上海浦视玖昊企业管理合伙企业（有限合伙）、上海浦视捌昊企业管理合伙企业（有限合伙）、上海浦视伍昊企业管理合伙企业（有限合伙）、上海浦视叁昊企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份64,059,585股，占公司总股本42.82%；直接和间接持股比例合计49.57%，为公司的实际控制人。徐旭阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；除上述情况外与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 曹长梁，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于安徽省屯溪染织厂，广州鑫视康医疗器械有限公司。历任兰州普瑞眼科医院有限公司执行院长、重庆普瑞眼科医院有限公司执行院长、合肥普瑞眼科医院有限公司执行院长，现任公司董事、副总经理。 截至本公告披露日，曹长梁先生未直接持有公司股份；通过上海浦视伍昊企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份120,000股，占公司总股本0.08%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 侯乒，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，主任医师。曾任浙江金华眼科医院业务院长、浙江省眼科学分会委员。现任公司医疗质量管理中心总监、渝贵省区总院长。 截至本公告披露日，侯乒先生未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 二、第四届董事会独立董事候选人简历： 汤华东，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法硕士学位。中国国际经济与贸易仲裁委员会、上海国际仲裁中心和上海仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员。曾任上海交通大学法律系讲师、锦天城律师事务所兼职律师，北京金诚同达（上海）律师事务所专职律师，上海欧博律师事务所合伙人和专职律师，北京德和衡（上海）律师事务所律所主任、高级合伙人和专职律师。现任上海汉盛律师事务所高级合伙人、本公司独立董事。 截至本公告披露日，汤华东先生未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 邹欢，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。 曾任香港中文大学深圳研究院合作研究员。现任上海财经大学会计学院副教授，本公司独立董事。 截至本公告披露日，邹欢先生未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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