初灵信息(300250):2025年第一次临时股东大会决议
杭州初灵信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2025年10月17日（星期五）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室 （三）会议召集人：公司第五届董事会 （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长洪爱金先生 经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东379人，代表股份76,367,517股，占公司有表决权股份总数的35.6745％。 股份总数的35.0563％。 通过网络投票的股东372人，代表股份1,323,273股，占公司有表决权股份总数的0.6182％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东372人，代表股份1,323,273股，占公司有表决权股份总数的0.6182％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东372人，代表股份1,323,273股，占公司有表决权股份总数的0.6182％。 公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议与表决情况 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。 （一）审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 表决结果：同意76,200,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7816％；反对135,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406％。 中小股东表决结果：同意1,156,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3947％；反对135,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2626％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3427％。 本议案获表决通过。 （二）审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意76,214,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7993％；反对121,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1595％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412％。 中小股东表决结果：同意1,169,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4149％；反对121,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2046％；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3805％。 本议案获表决通过。 （三）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 76,020,015 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5450％；反对316,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4150％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401％。 中小股东表决结果：同意975,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权73.7392 316,902 股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的23.9483％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3124％。 本议案获表决通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由浙江星韵律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 （一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；（二）《浙江星韵律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会 2025年10月17日 中财网
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