山东矿机(002526):山东矿机集团第六届董事会2025年第四次临时会议决议
山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会2025年第四次临时会议于2025年10月17日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。 2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2022年第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事王子刚先生、钟庆富先生、肖云照先生回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该项议案。 此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议通过。 《山东矿机集团股份有限公司关于2022年第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-040）详见2025年10月18日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届董事会2025年第四次临时会议决议； 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 山东矿机集团股份有限公司 董事会 2025年10月17日 中财网
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