佛山照明(000541):第十届董事会第十二次会议决议
股票代码：0 0 0 5 4 1（A股） 200541（B股） 公告编号：2025-048 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2025年 10月 11日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2025年 10月 17日召开第十届董事会第十二次会 议，会议以书面传真方式召开，应会 8名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以同意 6票、反对0票、弃权 0票审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。 关联董事胡逢才、黄悦依法回避了表决。 本次交易有利于完善公司高明厂区生活配套，提高后勤服务水平， 提升员工就餐满意度。交易严格遵循公平、公开、公正的评审原则，董事会同意本次交易事项。 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审 议通过，全体独立董事一致同意本次交易事项。 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于因公开招标形成关 联交易的公告》。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2025年 10月 17日 中财网
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