通化东宝(600867):通化东宝第十一届监事会第十二次会议决议
通化东宝药业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届监事会第十二次会议，于2025年10月17日在公司会议室以现场结合通讯方式2025 10 10 召开，会议通知于 年 月 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 内容详见公司于2025年10月18日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于取消监事会并修订<公司章程>及修订和新增部分治理制度的公告》。 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 本议案尚需提交股东会审议。 特此公告。 通化东宝药业股份有限公司监事会 2025年10月18日 中财网
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