德石股份(301158):召开2025年第一次临时股东会的通知
德州联合石油科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月03日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月27日 7、出席对象： （1）截至股权登记日（2025年10月27日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的股东大会见证律师； 8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司五楼会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、议案1至议案3属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、预约登记 拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。 2、现场登记 （1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证明进行登记【自然人股东可以将身份证正反面复印在一张A4纸上】。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明进行登记。 （二）登记时间：2025年10月29日、2025年10月30日（9:00-11:00、14:00-16:00）。 （三）登记地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部。 （四）联系方式： 联系人：王海斌张峰 联系电话：0534-2237807 联系传真：0534-2237889 联系邮箱：zqb@dupm.cn （五）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 五、备查文件 1、《第三届董事会第十三次会议决议》 2、《第三届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 德州联合石油科技股份有限公司 董事会 2025年10月16日 中财网
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