湖南白银(002716):第六届监事会第十二次会议决议
湖南白银股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监 事会第十二次会议通知于2025年10月13日以电话和专人 送达的方式发出，于10月16日上午11：00分在郴州市苏 仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通 讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的 监事3人。 会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）《关于聘请2025年度审计机构的议案》 内容：公司《关于拟聘请2025年度审计机构的公告》刊 登于2025年10月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （二）《关于变更经营范围及取消监事会并修订<公司 章程>的议案》 内容：公司《关于变更经营范围及取消监事会并修订< 公司章程>的公告》刊登于2025年10月17日的《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （三）《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》 内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规 章、规范性文的规定，结合本次对《公司章程》的修订及公 司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规 则》《湖南白银董事会审计委员会工作细则》制度进行修订 完善。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （四）《关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合 授信额度的议案》 内容：公司《关于增加向银行等金融或非金融机构申请 综合授信额度的公告》刊登于2025年10月17日的《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（http：//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （五）《关于调整回购公司股份方案的议案》 内容：公司《关于调整回购公司股份方案的公告》刊登 于2025年10月17日的《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 湖南白银股份有限公司监事会 2025年10月17日 中财网
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