成都路桥(002628):第七届监事会第二十一次会议决议
成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2025年10月15日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年10月11日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-050）。 投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司监事会 二〇二五年十月十七日 中财网
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