皇庭国际(000056):2025年第一次临时股东会决议

时间：2025年10月16日 23:20:23 中财网

原标题:皇庭国际:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2025-056深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况
1、召开时间：2025年10月16日（星期四）下午14：30；
2、召开地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；
5、主持人：董事长邱善勤先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共257人，代表有表决权股份273,743,452股，占公司有表决权股份总数的23.1490%。其中A股股东及股东代理人共253人，代表有表决权股份185,634,400股，占公司A股有表决权股份总数的19.7632%；B股股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份88,109,052股，占公司B股有表决权股份总数的36.2238%。

2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份269,205,952股，占公司有表决权股份总数的22.7653%。其中A股股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份181,126,900股，占公司A股有表决权股份总数的19.2833%。

B股股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份88,079,052股，占公司B股有表决权股份总数的36.2115%。

3、网络投票情况
通过网络投票的股东254人，代表有表决权股份4,537,500股，占公司有表决权股份总数的0.3837%。通过网络投票的A股股东252人，代表有表决权股份4,507,500股，占公司A股有表决权股份总数0.4799%；通过网络投票的B股股东2人，代表有表决权股份30,000股，占公司B股有表决权股份总数0.0123%。

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

非累积投票议案
提案 编码	议案名称	股份类别	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例	股数	占出席会议 有表决权股 份数的比例
1.00	关于修订《公司章 程》的议案	总计	272,959,052	99.7135%	680,700	0.2487%	103,700	0.0379%	通过
		A股	184,855,000	99.5801%	675,700	0.3640%	103,700	0.0559%
		B股	88,104,052	99.9943%	5,000	0.0057%	0	0.0000%
		中小股东	3,753,100	82.7129%	680,700	15.0017%	103,700	2.2854%
2.00	关于拟续聘会计师 事务所的议案	总计	272,962,952	99.7149%	701,400	0.2562%	79,100	0.0289%	通过
		A股	184,858,900	99.5822%	696,400	0.3751%	79,100	0.0426%
		B股	88,104,052	99.9943%	5,000	0.0057%	0	0.0000%
		中小股东	3,757,000	82.7989%	701,400	15.4579%	79,100	1.7433%
3.00	关于修订公司部分治理制度的议案
3.01	关于修订《股东大会	总计	272,938,752	99.7060%	722,300	0.2639%	82,400	0.0301%	通过
	议事规则》并更名为 《股东会议事规则》 的议案	A股	184,834,700	99.5692%	717,300	0.3864%	82,400	0.0444%
		B股	88,104,052	99.9943%	5,000	0.0057%	0	0.0000%
		中小股东	3,732,800	82.2656%	722,300	15.9185%	82,400	1.8160%
3.02	关于修订《董事会议 事规则》的议案	总计	272,970,852	99.7178%	682,200	0.2492%	90,400	0.0330%	通过
		A股	184,866,800	99.5865%	677,200	0.3648%	90,400	0.0487%
		B股	88,104,052	99.9943%	5,000	0.0057%	0	0.0000%
		中小股东	3,764,900	82.9730%	682,200	15.0347%	90,400	1.9923%
3.03	关于修订《关联交易 管理制度》的议案	总计	272,965,052	99.7156%	682,300	0.2492%	96,100	0.0351%	通过
		A股	184,861,000	99.5834%	677,300	0.3649%	96,100	0.0518%
		B股	88,104,052	99.9943%	5,000	0.0057%	0	0.0000%
		中小股东	3,759,100	82.8452%	682,300	15.0369%	96,100	2.1179%
3.04	关于修订《对外担保 管理制度》的议案	总计	272,945,452	99.7085%	707,400	0.2584%	90,600	0.0331%	通过
		A股	184,841,400	99.5728%	702,400	0.3784%	90,600	0.0488%
		B股	88,104,052	99.9943%	5,000	0.0057%	0	0.0000%
		中小股东	3,739,500	82.4132%	707,400	15.5901%	90,600	1.9967%
3.05	关于修订《控股股 东、实际控制人行为 规范》的议案	总计	272,923,752	99.7006%	735,200	0.2686%	84,500	0.0309%	通过
		A股	184,819,700	99.5611%	730,200	0.3934%	84,500	0.0455%
		B股	88,104,052	99.9943%	5,000	0.0057%	0	0.0000%
		中小股东	3,717,800	81.9350%	735,200	16.2028%	84,500	1.8623%
3.06	关于修订《募集资金 管理办法》的议案	总计	272,976,052	99.7197%	675,300	0.2467%	92,100	0.0336%	通过
		A股	184,872,000	99.5893%	670,300	0.3611%	92,100	0.0496%
		B股	88,104,052	99.9943%	5,000	0.0057%	0	0.0000%
		中小股东	3,770,100	83.0876%	675,300	14.8826%	92,100	2.0298%
3.07	关于修订《会计师事 务所选聘制度》的议 案	总计	272,904,352	99.6935%	682,600	0.2494%	156,500	0.0572%	通过
		A股	184,800,300	99.5507%	677,600	0.3650%	156,500	0.0843%
		B股	88,104,052	99.9943%	5,000	0.0057%	0	0.0000%
		中小股东	3,698,400	81.5074%	682,600	15.0435%	156,500	3.4490%
累积投票提案案（采用等额选举）

序号	议案名称	股份类别	得票数（股）	占出席会议有表决权股份数的	是否 当选
4.00	第十一届董事会非独立董事选举
4.01	选举李亚莉为第十 一届董事会非独立 董事	总计	269,447,042	98.4305%	是
		A股	181,367,990	97.7017%
		B股	88,079,052	99.9660%
		中小股东	241,090	5.3133%
4.02	选举邓传书为第十 一届董事会非独立 董事	总计	269,424,352	98.4222%	是
		A股	181,345,300	97.6895%
		B股	88,079,052	99.9660%
		中小股东	218,400	4.8132%
4.03	选举史冉冉为第十 一届董事会非独立 董事	总计	269,424,737	98.4223%	是
		A股	181,345,685	97.6897%
		B股	88,079,052	99.9660%
		中小股东	218,785	4.8217%
4.04	选举黄佳欣为第十 一届董事会非独立 董事	总计	269,424,146	98.4221%	是
		A股	181,345,094	97.6894%
		B股	88,079,052	99.9660%
		中小股东	218,194	4.8087%
5.00	第十一届董事会独立董事选举
5.01	选举劳丽明为第十 一届董事会独立董 事	总计	269,338,150	98.3907%	是
		A股	181,259,098	97.6431%
		B股	88,079,052	99.9660%
		中小股东	132,198	2.9135%
5.02	选举林熹为第十一 届董事会独立董事	总计	269,328,843	98.3873%	是
		A股	181,249,791	97.6380%
		B股	88,079,052	99.9660%
		中小股东	122,891	2.7083%
5.03	选举杨文为第十一 届董事会独立董事	总计	269,327,230	98.3867%	是
		A股	181,248,178	97.6372%
		B股	88,079,052	99.9660%
		中小股东	121,278	2.6728%

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。议案1.00、3.01、3.02为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、见证律师姓名：黄佳曼、陈启光；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2025年10月17日