赛恩斯(688480):赛恩斯环保股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议

 时间：2025年10月16日 23:16:58 中财网
原标题:赛恩斯:赛恩斯环保股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-045
赛恩斯环保股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月16日
（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量36,147,595
普通股股东所持有表决权数量36,147,595
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.9199
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.9199
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《赛恩斯环保股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议；
4、公司部分董事通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股36,147,5951000000
2、议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案
2.01议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股36,147,5951000000
2.02议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例票数比例票数比例
　　（%）　（%）　（%）
普通股36,147,5951000000
2.03议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股36,147,5951000000
2.04议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司融资与对外担保管理制度》审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股36,147,5951000000
2.05议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司重大投资经营决策管理制度》审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股36,147,5951000000
2.06议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股36,147,5951000000
2.07议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司股东大会网络投票实施细则》审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股36,147,5951000000
2.08议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司累积投票制度实施细则》审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股36,147,5951000000
2.09议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司募集资金使用管理办法》审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股36,147,5951000000
2.10议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司利润分配管理制度》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股36,147,5951000000
2.11议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股36,147,5951000000
2.12议案名称：《赛恩斯环保股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》审议结果：通过
表决情况：

股东类型同意　反对　弃权　
　票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%）
普通股36,147,5951000000
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议特别决议议案：1、2.01、2.02
2、议案需对中小投资者进行单独计票：无
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐樱、凌芝
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

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