*ST太和(605081):北京市通商律师事务所关于上海太和水科技发展股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书
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上述议案均不涉及关联股东回避表决。 经本所律师核查，上述议案和事项符合《股东会议事规则》的有关规定，并已在本次股东会通知公告中列明。本次股东会未对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的程序召开。 二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，本次股东会的召集人为公司第四届董事会，出席本次股东会的人员应为： (1)截至2025年10月10日(星期五)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的有权出席股东会的公司股东（股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决）； (2)公司董事和高级管理人员； (3)公司聘请的律师； (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2025年10月10日(星期五)下午收市时登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东名册，并经本所律师对出席本次股东会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的授权委托书及其它有效证件和身份证明等文件的查验。 本次股东会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。 经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人的资格及本次股东会召集人的主体资格均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。 三、出席本次股东会的股东未提出新的议案 四、本次股东会的表决程序和表决结果 本次股东会会议由公司董事长吴靖先生主持，参加会议的股东或股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议。本次股东会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。 经查验，公司本次股东会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。具体表决情况如下： 1. 审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》 1.01 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决情况：同意21,472,750股，占出席本次股东会有效表决权股份 的90.8109%；反对2,170,907股，占出席本次股东会有效表决权股 份的9.1810%；弃权1,895股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0081%。 1.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决情况：同意21,464,550股，占出席本次股东会有效表决权股份 的90.7762%；反对2,179,107股，占出席本次股东会有效表决权股 份的9.2157%；弃权1,895股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0081%。 1.03 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 表决情况：同意21,472,750股，占出席本次股东会有效表决权股份 的90.8109%；反对2,170,907股，占出席本次股东会有效表决权股 份的9.1810%；弃权1,895股，占出席本次股东会有效表决权股份的 0.0081%。 根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会的议案获得通过，出席会议的股东和股东代理人均未对表决结果提出异议。 经本所律师核查，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。 本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。 本法律意见书一式贰份。 中财网
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