中国银行(601988):中国银行股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年10月16日 23:16:42 中财网

原标题:中国银行:中国银行股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2025-075
中国银行股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年10月16日
(二)股东会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银
行总行大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过 网络投票出席）	4,457
其中：A股股东人数	4,456
H股股东人数	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,538,996,577
其中：A股股东持有股份总数	225,807,246,955
H股股东持有股份总数	41,731,749,622
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权 股份总数的比例（%）	83.031872
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	70.080245
H股股东持股占股份总数的比例（%）	12.951627

根据本行公司章程及本次股东会情况，本次股东会的议案无需由
本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东会。

(四)会议主持情况及表决方式
本次股东会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(五)本行董事和董事会秘书的列席情况
1.本行在任董事14人，列席14人；
2.本行董事会秘书和其他高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：申请追加对外捐赠专项额度
审议结果：通过
表决情况：

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	267,332,805,694	99.922931	188,468,562	0.070445	17,722,321	0.006624

2. 议案名称：选举蔡钊先生担任本行执行董事
审议结果：通过
表决情况：

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股合计：	265,654,784,960	99.295724	1,865,226,102	0.697180	18,985,515	0.007096

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的
表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	选举蔡钊先生担 任本行执行董事	9,101,674,597	99.031140	72,139,292	0.784914	16,905,960	0.183946

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。

蔡钊先生担任本行执行董事的任期为三年，将自国家金融监督管
理总局核准其任职资格之日起开始计算。

三、 律师见证情况
1.
本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：柳思佳、朱行健
2. 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

四、 上网公告文件
经见证的律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
2025年10月16日