康华生物(300841):第三届董事会第八次会议决议

时间：2025年10月16日 23:10:24 中财网

原标题:康华生物:第三届董事会第八次会议决议公告

成都康华生物制品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2025年10月13日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2025年10月15日在公司会议室以现场与线上结合的方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》
公司2025年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。