中国武夷(000797):第八届董事会第十七次会议决议
中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十七次会议以电子邮件方式发出通知，2025年10月 15日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持， 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司参加福建复寅持有的福州复寅49% 股权司法拍卖（二拍）的议案》 因公司与福建复寅精准医学发展有限公司（以下简称福 建复寅）合同纠纷案目前正在强制执行阶段，福州市长乐区 人民法院将被执行人福建复寅持有的福州复寅精准医学发 展有限公司（以下简称福州复寅）49%股权进行第二次司法 拍卖。 为维护公司利益，授权董事长在有外部投资者参与竞拍 的情况下，按照公司于2025年8月19日召开的第八届董事 会第十五次会议决议，在5,000万元价格范围内竞拍行使优 先购买权购买福建复寅持有的福州复寅49%股权并办理相关 手续；在无外部投资者参与竞拍的情况下，直接以二拍起拍 价1,500万元购买控股子公司福州复寅49%股权并办理相关 手续。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权2票。本议案获 得通过。董事林中先生、黄明耀先生均因本次议案时间紧， 短时间内无法形成决策判断投弃权票。 三、备查文件 公司第八届董事会第十七次会议决议。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
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