山东墨龙(002490):召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间:2025年10月16日 23:00:29 中财网
原标题:山东墨龙:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2025-059
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年10月16日,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年11月3日(星期一)召开公司2025年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:
(1)现场会议时间:2025年11月3日14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月3日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年10月27日
7、出席对象:
(1)A股股东:截至2025年10月27日(星期一)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;
(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;
(4)公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表

提案 编码提案名称提案类型备注
   该列打勾的栏目可 以投票
1.00《关于调整公司治理结构并修订<公司章 程>及其附件的议案》非累积投票提案
2、上述议案已经公司于2025年10月16日召开的第八届董事会第八次临时会议审议通过,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述议案为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)A股股东:
1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;
2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间
(1)A股股东:拟出席公司2025年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点
(1)A股股东:山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

4、联系方式
联系人:赵晓潼、肖芮
联系电话:0536-5100890
联系传真:0536-5100888
联系地址:山东省寿光市文圣街999号
邮编:262700
5、预计本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件
1、第八届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十月十六日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)     
股东地址     
出席会议人员姓名 身份证号码   
委托人(法定代表人姓名) 身份证号码   
持股量   股东代码 
联系人 电话 传真 
山东墨龙石油机械股份有限 公司确认(章)年 月 日    
注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号: )代表本人(本公司)出席公司于2025山东墨龙石油机械股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号: )代表本人(本公司)出席公司于2025年11月3日(星期一)召开的2025年第一次临时股东大会,在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

提案 编码提案名称备注同意反对弃权
  该列打勾 的栏目可 以投票   
非累积投票提案     
1.00《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》   
注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号,作出投票指示。 2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、法人股东委托须加盖公章。     
委托人签名(盖章): 身份证件号码:   
委托人持股数: 委托人股东账号:   
受托人签名: 身份证号码:   
委托日期: 年 月 日     
附件二
山东墨龙石油机械股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362490”,投票简称为“墨龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025年11月3日(星期一)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月3日上午9:15,结束时间为2025年11月3日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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