华东数控(002248):2025年度第一次临时股东大会法律意见
山东泰祥律师事务所 关于威海华东数控股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会的法律意见 致:威海华东数控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等法律、法规及《威海华东数控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,山东泰祥律师事务所(以下简称“本所”)接受威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司2025年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的相关事宜进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程 序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告,并依法对本法律意见承担相应的责任。 为出具本法律意见,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项 进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定,按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证,现就威海华东数控股份有限公司2025年度第一次临时股东大会出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格 本次股东大会由公司第七届董事会召集,并于2025年8月28日 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊登了《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等有关事项。 2025年10月16日14时,威海华东数控股份有限公司2025年度 第一次临时股东大会在威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号威海 华东数控股份有限公司办公楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。 经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资 格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 根据《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》列明出席及列席本次股东大会的人员应为: 1、截至2025年10月9日(星期四)15:00交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后); 2、本公司董事、监事及高级管理人员; 3、公司聘请的律师; 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 根据公司提供的资料并经本所律师核查,参加2025年度第一次临 时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人,代表股份53,825,800 股,占上市公司总股份的17.5046%。 通过网络投票的股东407人,代表股份2,748,302股,占公司有表 决权股份总数的0.8938%。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计408人,代表股份 56,574,102股,占公司有表决权股份总数的18.3983%。 经本所律师核查,出席及列席本次股东大会会议人员的资格符合 《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 根据公司董事会公告的本次股东大会的通知,本次股东大会审议 的议案如下:
符,无新提案。 本次股东大会对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 表决。 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对审议事项进 行了表决;深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。 全部投票结束后,本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每 项议案的现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议的议案均获通过。具体表决情况如下: 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》; 总表决情况:同意55,638,901股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.3469%;反对307,501股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5435%;弃权627,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1095%。 中小股东总表决情况:同意1,813,101股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的65.9717%;反对307,501股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1888%;弃权627,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8396%。 2、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。 2.01关于修订《股东会议事规则》的议案 总表决情况:同意55,631,101股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.3332%;反对312,701股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5527%;弃权630,300股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1141%。 中小股东总表决情况:同意1,805,301股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的65.6879%;反对312,701股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3780%;弃权630,300股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9342%。 2.02关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况:同意55,621,201股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.3157%;反对311,301股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5503%;弃权641,600股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1341%。 中小股东总表决情况:同意1,795,401股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的65.3276%;反对311,301股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3270%;弃权641,600股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3453%。 2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 总表决情况:同意55,628,101股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.3279%;反对310,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5495%;弃权635,100股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1226%。 中小股东总表决情况:同意1,802,301股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的65.5787%;反对310,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3125%;弃权635,100股(其中,因未投票默认弃权4,500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1088%。 2.04关于修订《对外担保决策制度》的议案 总表决情况:同意55,634,401股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.3390%;反对316,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5587%;弃权623,600股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1023%。 中小股东总表决情况:同意1,808,601股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的65.8079%;反对316,101股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5017%;弃权623,600股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6904%。 2.05关于修订《关联交易决策制度》的议案 总表决情况:同意55,686,701股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.4314%;反对256,401股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4532%;弃权631,000股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1154%。 中小股东总表决情况:同意1,860,901股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的67.7109%;反对256,401股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3294%;弃权631,000股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9596%。 2.06关于修订《募集资金管理制度》的议案 总表决情况:同意55,643,301股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.3547%;反对309,801股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5476%;弃权621,000股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0977%。 中小股东总表决情况:同意1,817,501股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的66.1318%;反对309,801股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2725%;弃权621,000股(其中,因未投票默认弃权6,200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5958%。 2.07关于修订《对外投资管理制度》的议案 总表决情况:同意55,639,801股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.3485%;反对309,701股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5474%;弃权624,600股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1040%。 中小股东总表决情况:同意1,814,001股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的66.0044%;反对309,701股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2688%;弃权624,600股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7268%。 2.08关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案 总表决情况:同意55,712,001股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.4762%;反对235,701股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4166%;弃权626,400股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1072%。 中小股东总表决情况:同意1,886,201股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的68.6315%;反对235,701股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5762%;弃权626,400股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7923%。 2.09关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案 总表决情况:同意55,684,501股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的98.4275%;反对266,601股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4712%;弃权623,000股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1012%。 中小股东总表决情况:同意1,858,701股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的67.6309%;反对266,601股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7006%;弃权623,000股(其中,因未投票默认弃权4,800股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.6685%。 本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。 本法律意见出具日期为二〇二五年十月十六日。 本法律意见一式二份。 (此页无正文,为山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有 限公司2025年度第一次临时股东大会之法律意见签字页) 山东泰祥律师事务所 负责人: 郑 琳 经办律师: 刘新祝 张晓静 二〇二五年十月十六日 中财网
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