三达膜(688101):取消监事会、修订《公司章程》、修订公司治理制度
三达膜环境技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 10月16日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。公司于同日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。上述取消监事会并修订<公司章程>、修订公司治理制度的部分子议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司将事会的职权。公司结合实际情况拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。公司第五届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会及监事 仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。 二、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为 “股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。 鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式进行审 议，不再逐条列示修订条款。本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 本次修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 三、修订公司治理制度的情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟对公司治理制度进行修订，具体如下：
上表治理制度序号1-11尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其 余治理制度董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。上述修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会 2025年10月17日 中财网
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