白云机场(600004):广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第十二次（临时）会议决议
广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于2025年10月10日以专人送达、电子邮 件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。 （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司 第七届监事会第十二次（临时）会议由公司监事会主席俞新辉先生召集，会议于2025年10月16日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司章程〉的议 案》 监事会审议表决结果如下：3票同意，0票反对，0票弃权，议 案获得通过。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实 际情况，本次《公司章程》及相关治理制度修订后，公司不再设置监事会和监事，《公司监事会议事规则》相应废止。 上述议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司监事会 2025年10月17日 中财网
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