德艺文创(300640):第五届监事会第十八次会议决议

时间:2025年10月16日 22:15:19 中财网
原标题:德艺文创:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2025-075
德艺文化创意集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会办
公室已于2025年10月10日以直接送达的方式向各位监事发出关于
召开第五届监事会第十八次会议的通知,本次会议于2025年10月
16日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德
艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3
名。本次会议由监事会主席张弦女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司监事会认为,公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,同意公司本次部分募投项目延期的事项。。

《关于部分募投项目延期的公告》具体内容详见公司刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反
对票。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
公司监事会认为,本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金可以提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等规定,相关审议程序合法合规,同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内
容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况:同意3人,占公司监事人数的100%,无弃权票和反
对票。

三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决
议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2025年10月16日
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