屹唐股份(688729):2025年第三次临时股东会会议资料
目录 2025年第三次临时股东会会议须知.....................................................................................................1 2025年第三次临时股东会会议议程.....................................................................................................3 2025年第三次临时股东会会议议案.....................................................................................................5 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.5议案二：关于续聘 2025年度审计机构的议案....................................................................................7 北京屹唐半导体科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为维护北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》《北京屹唐半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会须知如下： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年10月11日披露于上海证券交易所网站的《北京屹唐半导体科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-011）。 北京屹唐半导体科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议的时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025年10月27日14点00分 （二）现场会议地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号北京屹唐半导体科技股份有限公司208会议室 （三）会议召集人：北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会 （四）会议主持人：董事长张文冬 （五）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月27日至2025年10月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到 （二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议议案 1. 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 2. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）休会，统计表决结果 （九）复会，宣读会议表决结果、议案通过情况 （十）主持人宣读股东会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）会议结束 北京屹唐半导体科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议案 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司 章程》并办理工商变更登记的议案 各位股东及股东代理人： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕467号）同意注册，并经上海证券交易所同意，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）29,556万股（以下简称“本次公开发行”）。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（毕马威华振验字第2500465号），本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币266,000万元变更为人民币295,556万元。同时，公司股票已于2025年7月8日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（外商投资，未上市）”变更为“股份有限公司（外商投资，已上市）”，具体以市场监督管理部门变更登记为准。 鉴于上述情况，公司拟将《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对相关条款如下修订：
本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东会审议。同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。 北京屹唐半导体科技股份有限公司 董事会 2025 10 27 年 月 日 议案二：关于续聘 2025年度审计机构的议案 各位股东及股东代理人： 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为2024年度审计机构，毕马威振华在其任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请毕马威华振为公司2025年度财务审计机构。具体内容详见公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信息披露报纸披露的相关公告（公告编号：2025-009）。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。 北京屹唐半导体科技股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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