钱江生化(600796):十届董事会2025年第六次临时会议决议
浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 ? 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 ? 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会2025年第六次临时会议于2025年10月15日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于2025年10月9日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名,实到董事九名，董事张松先生、钱宏声先生，独立董事张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长朱燕刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 董事会同意公司吸收合并全资子公司海宁嘉汇物业管理有限公司后，公司在原有经营范围的基础上增加“物业管理；非居住房地产租赁”，其余经营范围不变，并对《公司章程》中的经营范围条款进行修订；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体内容及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 董事会决定于2025年10月31日召开2025年第四次临时股东大会，具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的同日公告。 特此公告。 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 2025年10月16日 中财网
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