海航控股(600221):海航控股：2025年第四次临时股东大会会议材料

时间：2025年10月14日 19:05:29 中财网

原标题:海航控股:海航控股：2025年第四次临时股东大会会议材料

海南航空控股股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议材料二〇二五年十月
目录
1.关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案............12.关于调整2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案......9
海南航空控股股份有限公司
关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交
易的议案
各位股东、股东代表：
海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）拟通过
出售及以股权出资的形式转让其持有的金鹏航空有限责任公司
（以下简称“金鹏航空”）77.8948%的股权。海南航空控股股份
有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）为金鹏航空参
股股东，均拟放弃前述股权的优先购买权。本次放弃优先购买
权构成关联交易，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
金鹏航空系公司及控股子公司祥鹏航空的参股公司，公司
持有9.2016%股权，祥鹏航空持有7.9051%股权，公司关联方海
航航空集团持有77.8948%股权。海航航空集团拟向海航货运有
限公司（以下简称“海航货运”）转让金鹏航空28.4784%股权，
交易金额135,244.8813万元。完成前述股权转让后，海航航空
集团将继续以其持有的金鹏航空49.4164%股权向海航货运进行
增资，股权作价234,679.8565万元。前述转让及增资交易完成
后，海航航空集团将不再持有金鹏航空股权。根据本次交易情
况，经综合考虑，公司及子公司祥鹏航空决定放弃该等股权的
优先购买权。

本次交易完成后，海航货运、公司、祥鹏航空、海南航投
股权投资基金管理合伙企业(有限合伙）将分别持有金鹏航空
77.8948%、9.2016%、7.9051%、4.9985%的股权，公司及祥鹏航
空对金鹏航空的持股比例不变。

（二）本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	?购买 ?置换 ?其他，具体为： 放弃参股公司股权优先购买权
交易标的类型（可多 选）	?股权资产 ?非股权资产
交易标的名称	金鹏航空有限责任公司77.8948%股权
是否涉及跨境交易	?是 ?否
是否属于产业整合	?是 ?否
交易价格	? 已确定，具体金额（万元）： 369,924.7378 ?尚未确定
资金来源	?自有资金 ?募集资金 ?银行贷款 ?其他：放弃购买，不涉及资金支付
支付安排	?全额一次付清，约定付款时点： ?分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌 条款	?是 ?否

二、交易对方（含关联人）情况介绍
（一）交易卖方简要情况

序号	交易卖方名称	交易标的及股权比例 或份额	对应交易金额（万 元）
1	海航航空集团有限 公司	金鹏航空 股 77.8948% 权	369,924.7378

（二）交易对方的基本情况

关联法人组织名称 /	海航航空集团有限公司
统一社会信用代码	? 91460000681176537B ? 不适用
成立日期	2009/01/19
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦21层
主要办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦
法定代表人	丁拥政
注册资本	人民币2,754,938.92万元
主营业务	公共航空运输；通用航空服务；民用航空器维修； 民用机场运营；民用航空器驾驶员培训等
主要股东实际控制 / 人	海南方大航空发展有限公司持股 ，实际控 93.29% 制人为方威。
关联关系类型	? 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ? 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控 制的企业 ? 其他

海航航空集团为公司间接控股股东，且为同一实控下的企业，
为公司关联方。

三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.基本信息

法人/组织名称	金鹏航空有限责任公司
统一社会信用代码	? 913100007411858237 ? 不适用
是否为上市公司合并范围 内子公司	? ? 是 否
本次交易是否导致上市公 司合并报表范围变更	? ? 是 否
交易方式	? 向交易对方支付现金 ? 向标的公司增资 ? 其他：放弃参股公司股权优先购买权
成立日期	2002/07/15
注册地址	上海市长宁区虹桥路 号 2550
主要办公地址	上海市浦东新区祝潘公路 号 1
法定代表人	李冲峰
注册资本	632,500万元人民币
主营业务	国内航空旅客运输业务，国内（含港澳台）、 国际航空货邮运输业务等
所属行业	根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分 类指引》为“G561航空客货运输”。

2.股权结构
（1）本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
1	海航航空集团有限公 司	492,684.375	77.8948%
2	海南航空控股股份有 限公司	58,200.000	9.2016%
3	云南祥鹏航空有限责 任公司	50,000.000	7.9051%
4	海南航投股权投资基 金管理合伙企业（有限 合伙）	31,615.625	4.9985%
合计	632,500.00	100%

上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原
因所致。

（）本次交易后股权结构：
2

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	海航货运有限公司	492,684.375	77.8948%
2	海南航空控股股份有 限公司	58,200.000	9.2016%
3	云南祥鹏航空有限责 任公司	50,000.000	7.9051%
4	海南航投股权投资基 金管理合伙企业（有限 合伙）	31,615.625	4.9985%
合计	632,500.00	100%

上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原
因所致。

3.其他信息
除公司及祥鹏航空拟放弃此次金鹏航空股权的优先受让
权，持有金鹏航空4.9985%股权的海南航投股权投资基金管理合
伙企业（有限合伙）已确认放弃本次金鹏航空股权的优先受让
权。

4.交易标的权属情况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限
制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措
施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的主要财务信息
单位：万元

标的公司名称	金鹏航空有限责任公司
标的资产类型	股权资产
本次交易股权比例（%）	77.8948
是否经过审计	?是 ?否
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
是否为符合规定条件的 审计机构	?是 ?否
项目	2025年7月31日	2024年12月31日
资产总额	504,507.61	414,535.79
负债总额	438,512.29	463,339.68
净资产	65,995.32	-48,803.89
营业收入	172,995.63	336,146.67
净利润	-1,845.88	19,917.32
扣除非经常性损益后的 净利润	-1,353.05	19,671.52

根据北京中企华资产评估有限责任公司于2025年9月10
日出具的《海航航空集团拟转让金鹏航空部分股权涉及的金鹏
航空有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中
企华评报字（2025）第5253号）中确定的估值结果，以2025
年7月31日为基准日，采用收益法评估结果作为评估结论，金
鹏航空评估基准日合并口径总资产账面价值为504,507.61万元；
总负债账面价值为438,512.29万元；净资产账面价值为65,995.32
万元，股东全部权益收益法评估值为474,902.99万元，增值额
为408,907.68万元，增值率为619.60%。

四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1.本次交易的定价方法和结果。

（1）标的资产

标的资产名称	金鹏航空有限责任公司77.8948%股权
定价方法	? 协商定价 ? 以评估或估值结果为依据定价 ? 公开挂牌方式确定 ? 其他：
交易价格	? 已确定，具体金额（万元）： 369,924.7378 ? 尚未确定
评估估值基准日 /	2025/7/31
采用评估/估值结 果（单选）	? ? ? 资产基础法 收益法 市场法 ? 其他，具体为：
最终评估/估值结 论	100%股权评估/估值价值：474,902.99（万元） 评估估值增值率： / 619.60%
评估估值机构名 / 称	北京中企华资产评估有限责任公司

在评估公司出具的金鹏航空股权评估报告的基础上，经海航
航空集团与海航货运协商一致，确定转让金鹏航空28.4784%股
权金额为135,244.8813万元。完成前述股权转让后，用于增资
海航货运的金鹏航空49.4164%股权作价为234,679.8565万元。

合计交易金额为369,924.7378万元。

（2）评估方法选择的合理性
本次评估采用收益法和市场法两种评估方法，其中收益法评
估后的股东全部权益价值为474,902.99万元，增值额为
408,907.68万元，增值率为619.60%；市场法评估后的股东全部
权益价值为473,986.91万元，增值额为407,991.59万元，增值
率为618.21%。两者相差916.08万元，差异率为0.19%。

被评估单位作为客运航司，同时拥有货机机队，本次市场法
选取了规模相近的航空公司作为可比公司，但在细分业务上仍
有差异。相比之下，被评估单位主营航空客运及货运代理业务，
主基地位于上海，评估基准日有稳定在飞的国内客运及洲际货
运航线。同时，被评估单位未来的机队引进计划明确，市场环
境在近几年逐渐企稳，未来的收益及风险可以合理预测，收益
法可以合理地体现被评估单位的价值。根据上述分析，本资产
评估报告评估结论采用收益法评估结果，即：金鹏航空有限责
任公司的股东全部权益价值评估结果为474,902.99万元。

（二）定价合理性分析
上述各项交易定价基于交易各方认可的评估公司出具的评
估报告，由交易各方协商一致确定，交易公平合理。

五、关联交易对上市公司的影响
（一）公司及子公司祥鹏航空放弃本次金鹏航空股权的优
先购买权，综合考虑了金鹏航空实际情况及公司整体发展规划，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次
交易完成后公司及子公司祥鹏航空持有金鹏航空股权的比例不
变，未导致公司合并报表范围的变更，不会对公司2025年的财
务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成影响。

（二）交易完成后，海航航空集团、海航货运、金鹏航空
依然是公司同一控制下的关联方，不会因为本次交易新增关联
关系。

（三）本次交易不会产生新增同业竞争的情况。

以上议案，已经公司第十届董事会第四十六次会议审议通
过，提请各位股东、股东代表审议（关联股东需回避表决）。

海南航空控股股份有限公司
二〇二五年十月二十日
海南航空控股股份有限公司
关于调整2025年度日常生产性关联交易预计
金额的议案
各位股东、股东代表：
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公
司）现根据日常生产性关联交易已发生的实际状况，及后续生
”

产运营持续快速增长的需要，拟调整2025年度部分日常生产性
关联交易预计金额。具体如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易已履行的审议程序
海航控股于2025年3月21日和2025年3月31日召开第
十届董事会第三十八次会议及 年第二次临时股东大会审议
2025
通过《关于2025年度日常生产性关联交易额度预计的议案》。

现根据日常生产性关联交易已发生的实际状况，及后续生产运
营持续快速增长的需要，拟调整 年度部分日常生产性关联
2025
交易预计金额。

公司于2025年9月30日召开第十届董事会第四十六次会
议审议通过了《关于调整 年度日常生产性关联交易预计金
2025
额的议案》。本次预计金额调整事项尚需获得股东大会的批准，
关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额调整情况
单位：亿元

关联 交易 类别	关联人	交易内容	2025年 度原预 计金额 （亿）	2025年 1-8月实 际发生金 额（亿）	本次调整 后的 2025年 预计金额 （亿）	调整 后占 同类 业务 比例 （％）	本次预 计金额 与上次 预计差 异较大 的原因
向关 联人 采购 产品、 服务	西部航空有限责任公 司	接受地面保障等服务、采 购机票、接受机票销售服 务、接受积分销售服务、 接受客舱宠物运输保障 服务、特业人员受让等	0.32	0.4736	0.6651	1.21	业务量 增长， 向关联 方采购 服务增 加。
	海南海航航空物业服 务有限公司	接受水电、安保、设备维 护维修、保洁、保洁物料、 垃圾清运、餐饮等物业服 务	2.6263	1.6711	3.0763	5.59
	北京首都航空有限公 司	接受地面保障等服务、接 受关联方代售机票服务、 采购机票、接受不正常航 班保障服务、接受机组保 障服务、特业人员受让、 接受机场起降服务、接受 劳务、旅客升舱服务、客 舱宠物运输保障服务等	2.2022	0.888	3.4062	6.19
	易航科技股份有限公 司	接受信息技术服务、通信 服务、IT项目开发、网销 服务、员工福利积分、机 组服务、视频监控安装及 维修服务、其他保障服务 等	1.5499	1.0386	1.6502	3
	海航货运有限公司	机供品服务、接受运输服 务、CHAMP费用等	0.0011	0.0144	0.0159	0.03
	金鹏航空有限责任公 司	接受地面保障等服务、接 受代售机票服务、采购机 票、接受不正常航班服 务、接受机组保障服务、 人员受让、接受机场起降 服务、人员使用费、旅客 升舱服务费、客舱宠物运 输保障服务等	1.0125	0.1139	1.051	1.91
	天津货运航空有限公 司	接受地面保障等服务、特 业人员受让等	0.0005	-	0.0005	-
	海南航空学校有限责 任公司	人员培训等	0.247	0.0308	0.2577	0.47
	SRTechnics SwitzerlandLtd.	接受飞机维修及保障服 务等	33.7243	9.7314	33.7243	61.28
	海口恒禾电子科技有 限公司	接受积分销售服务等	0.25	0.2092	0.2503	0.45
	海南尚品易购电子商 务有限公司	接受员工福利发放、制卡 等其他服务	0.3762	0.2135	0.3813	0.69
	海南新生飞翔文化传 媒股份有限公司	接受物品采购及配发服 务等	0.0306	0.0214	0.0688	0.13
	大新华航空有限公司	接受机票销售服务、采购 机票、接受加机组服务、 接受其他服务等	0.0157	0.0054	0.0208	0.04
	香港航空有限公司	接受机票销售服务、接受 航材保障服务等	0.0005	0.1897	0.3173	0.58
	海南瀚途贸易有限公 司	接受航材销售服务、接受 航材送修服务等	0.65	0.7533	1.32	2.4
	海南海航健康管理有 限公司	接受员工体检服务等	0.1144	0.0942	0.1574	0.29
	海南海航航空信息系 统有限公司	接受信息技术服务及其 他服务等	0.5688	0.3271	0.7416	1.35
	海航航空集团有限公 司	接受飞机估值服务、飞飞 乐费用分摊等	0.0141	0.0284	0.0538	0.1
	金鹿（北京）公务航 空有限公司	特业人员受让、接受地面 保障等服务、分摊水电费 /设备维修费、接受其他服 务等	0.0024	0.0013	0.1615	0.29
	UNITEDAVIATION SERVICESFZCO	接受机场起降、飞机维修 及地面保障、国际航路咨 询验证等服务	0.1794	0.009	0.1848	0.34
	海航航空食品（三亚） 有限公司	接受配餐及机供品等服 务	0.2003	0.1335	0.2113	0.38
	沈阳东北制药装备制 造安装有限公司	接受房屋装修等服务	0.2007	0.0568	0.2007	0.36
	扬子江融资租赁有限 公司	接受飞机引进服务等	0.0136	-	0.0136	0.02
	上海金鹿公务航空有 限公司	特业人员受让等	-	-	0.1585	0.29
	瑞航（重庆）航空发 动机维修有限公司	接受飞机维修及地面保 障等服务	-	0.1559	0.7214	1.31
	MROTeknikServis San.&Tic.A.S.	接受飞机维修及地面保 障等服务	-	0.0377	0.5256	0.95
	海南瀚巍投资有限公 司的其他关联方	接受地面保障服务、接受 人员培训服务、接受商旅 服务、接受机票销售代理 服务、接受广告服务、接 受其他服务等	0.2538	0.147	0.3995	0.72
	渤海人寿保险股份有 限公司	接受保险服务等	0.1529	0.0069	0.1529	0.28
	天津航空有限责任公 司	接受地面保障服务、起降 服务、代售机票服务等	1.5764	1.289	2.7053	4.92
	海南海航汉莎技术培 训有限公司	接受人员培训、IPT维护 等服务	0.1037	0.0633	0.1042	0.19
	海南天羽飞行训练有 限公司	接受人员培训、模拟机托 管等服务、法律服务费及 水电暖费用分摊等	2.3341	0.5889	2.3341	4.24
	小计		48.7214	18.2933	55.0319	100
向关 联人 销售 产品、 服务	西部航空有限责任公 司	提供飞机及航材维修及 地面保障等服务、销售机 票、提供加机组服务、系 统分摊费、销售积分、机 票销售服务、客舱宠物运 输保障服务、提供不正常 航班保障服务、提供登机 口升舱服务、提供机组保 障服务、特业人员转让、 地面代理服务等。	3.9573	3.0381	4.8193	7.37	主要增 加对海 航货运 的包仓 收入预 计及增 加对关 联方的 飞机维 修保障 服务金 额预 计。
	海南海航航空物业服 务有限公司	提供员工班车保障服务、 销售机票、商品销售、提 供代理服务、物资采购等	0.1186	0.0614	0.1825	0.28
	北京首都航空有限公 司	代关联方销售机票、销售 机票、销售积分、特业人 员转让、提供维修以及保 障服务、地面代理服务、 坐席保障服务、柜台保障 服务、提供登机口升舱服 务、提供机组保障服务、 系统分摊费等	9.5561	6.8806	10.7715	16.46
	易航科技股份有限公 司	销售机票、食堂服务、班 车服务、水电费等	0.0272	0.0204	0.0426	0.07
	海航货运有限公司	/ 包机包仓业务、食堂服	22.4564	17.94	30.1969	46.15
		务、地面代理服务、系统 分摊费、机票、班车服务、 机供品、租赁分摊、其他 保障服务等
	金鹏航空有限责任公 司	提供机票销售服务、销售 机票、销售里程积分、特 业人员转让、提供维修以 及保障服务费、地面代理 服务、坐席保障服务、柜 台保障服务、提供登机口 升舱服务、提供机组保障 服务、系统分摊费等	1.2599	0.7478	1.3536	2.07
	天津货运航空有限公 司	提供维修以及保障服务、 销售机票、提供人员培 训、特业人员转让、系统 分摊费、翻译服务、航务 代理服务、劳务服务	0.8523	0.406	1.2343	1.89
	海南航空学校有限责 任公司	销售机票、提供飞机维修 及保障服务等	0.0012	0.0009	0.0017	-
	海口恒禾电子科技有 限公司	销售积分、提供地面服务 等	0.6439	0.4834	0.6558	1
	海南新生飞翔文化传 媒股份有限公司	广告、销售机票、提供其 他服务等	0.0514	0.0011	0.0617	0.09
	大新华航空有限公司	提供飞机维修以及地面 保障等服务、销售机票、 提供加机组服务、销售积 分、提供人员培训服务、 特业人员转让等	0.8843	0.4768	0.9165	1.4
	香港航空有限公司	提供飞机维修以及地面 保障等服务、销售积分、 提供机票销售服务等	1.5944	1.1872	2.1472	3.28
	海南海航健康管理有 限公司	销售机票等	0.0015	0.0007	0.0017	-
	海南航旅投资控股有 限公司	提供包机服务等	0.5322	0.365	0.5322	0.81
	海航航空集团有限公 司	提供机票销售服务、金鹏 俱乐部、通讯、通用飞产 品、员工班车等服务	0.2167	0.7648	1.203	1.84
	金鹿（北京）公务航 空有限公司	提供飞机维修以及地面 保障等服务、销售积分、 提供人员培训服务、销售 机票、特业人员转让、提 供加机组服务等	0.0766	0.06	0.2837	0.43
	海航航空食品（三亚） 有限公司	提供地面保障等服务、销 售机票等	0.0009	0.0004	0.0017	-
	北京方大炭素科技有 限公司	代收电费服务、住宿费等	0.0058	0.0028	0.0071	0.01
	扬子江融资租赁有限 公司	提供员工班车服务、通关 服务、住宿服务等	0.0503	0.1241	0.5256	0.81
	上海金鹿公务航空有 限公司	提供飞机维修以及地面 保障、特业人员转让等	0.0389	0.0211	0.2015	0.31
	HongKongAirCargo CarrierLimited	提供飞机维修以及地面 保障等服务	0.001	0.12	0.182	0.28
	海南瀚巍投资有限公 司的其他关联方	销售机票、提供飞机维修 以及地面保障等服务、提 供通关服务、提供人员培 训服务、特业人员转让等	0.1467	0.1287	0.3826	0.59
	渤海人寿保险股份有 限公司	代收电费等服务等	0.0012	0.0006	0.0012	-
	海南海航二号信管服 务有限公司的其他关 联方	提供保障服务等	0.0018	0.0003	0.0018	-
	天津航空有限责任公 司	提供飞机维修及地面保 障、起降服务、代售机票 服务、人员转让等	8.207	5.7186	9.6636	14.77
	海南海航汉莎技术培 训有限公司	提供地面保障、销售机票 等	0.0157	0.0192	0.0401	0.06
	海南天羽飞行训练有 限公司	提供维修及地面保障服 务、人员培训服务、通关 服务、销售机票等	0.0172	0.0087	0.0172	0.03
	小计		50.7165	38.5787	65.4286	100
向关 联人 出租 资产	西部航空有限责任公 司	出租飞机、工具、机库等	0.6993	0.3654	0.702	6.3	发动机 及房产 租赁等 小幅增 加预计
	海南海航航空物业服 务有限公司	出租房产、办公场地等	0.0797	0.0159	0.0801	0.72
	北京首都航空有限公	出租飞机、发动机、房产、	1.9814	1.3295	2.2208	19.92
	司	航材等					金额。
	易航科技股份有限公 司	出租房产	0.0396	0.0343	0.0396	0.36
	海航货运有限公司	出租房产、网络等	0.0144	0.0122	0.0208	0.19
	金鹏航空有限责任公 司	出租飞机、房产、工具等	0.6735	0.4934	0.6735	6.04
	天津货运航空有限公 司	工具租赁等	0.0021	0.0007	0.0021	0.02
	大新华航空有限公司	出租飞机、房产等	1.001	0.6092	1.001	8.98
	香港航空有限公司	出租飞机、房产等	2.2896	1.4378	2.474	22.19
	海南海航健康管理有 限公司	出租房产等	0.0152	0.0105	0.0157	0.14
	海航航空集团有限公 司	出租房产	0.0516	0.0254	0.0542	0.49
	金鹿（北京）公务航 空有限公司	出租工具、机库、房产等	0.1228	0.0422	0.1228	1.1
	海航航空食品（三亚） 有限公司	出租食品车等	0.0043	0.0027	0.0043	0.04
	北京方大炭素科技有 限公司	出租房产	0.2129	0.0864	0.2129	1.91
	扬子江融资租赁有限 公司	出租房产	0.0023	0.0007	0.0023	0.02
	海南瀚巍投资有限公 司的其他关联方	出租房产、机库、工具等	0.0216	0.1176	0.143	1.28
	渤海人寿保险股份有 限公司	出租房产	0.0277	0.0398	0.0413	0.37
	天津航空有限责任公 司	出租飞机、航材、房产等	2.6877	1.3586	2.7547	24.7
	海南海航汉莎技术培 训有限公司	出租房产	0.0114	0.0063	0.0114	0.1
	海南天羽飞行训练有 限公司	出租模拟机、房产、工具 等	0.5729	0.1666	0.5729	5.13
	小计		10.511	6.1552	11.1494	100
向关 联人 租赁 资产	西部航空有限责任公 司	租赁发动机、办公场地、 库房等	0.064	0.0425	0.1113	0.72	主要为 飞机退 租，新 增飞机 退租费
	北京首都航空有限公 司	租赁发动机、办公场地、 员工宿舍等	0.2815	0.0848	0.282	1.82
	香港航空有限公司	租赁飞机等	1.0825	0.6257	1.0825	7
	长江租赁有限公司	租赁飞机	0.3838	0.2454	0.3838	2.48	用7.43 亿。
	扬子江融资租赁有限 公司	租赁飞机	0.2028	0.1872	1.7399	11.24
	旅云五号（天津）租 赁有限公司	租赁飞机	0.251	0.1341	0.251	1.62
	旅云十一号（天津） 租赁有限公司	租赁飞机	0.1691	0.1048	0.1691	1.09
	旅云十六号（天津） 租赁有限公司	租赁飞机	0.1691	0.1048	0.1691	1.09
	旅云三号（天津）租 赁有限公司	租赁飞机	0.3351	0.2006	0.3351	2.17
	旅云七号（天津）租 赁有限公司	租赁飞机	0.2569	0.1546	0.2569	1.66
	旅云九号（天津）租 赁有限公司	租赁飞机	0.2881	0.1694	0.2881	1.86
	旅云四号（天津）租 赁有限公司	租赁飞机	-	-	1.1424	7.38
	海南瀚巍投资有限公 司的其他关联方	租赁飞机、房屋、车辆等	0.0535	0.0159	0.1343	0.87
	渤海租赁股份有限公 司	租赁飞机	2.4818	1.3851	2.4818	16.05
	天津航空金融服务有 限公司	租赁飞机	1.3587	3.2531	6.3587	41.09
	天津航空有限责任公 司	租赁飞机、航材、房产等	0.2878	0.0541	0.2878	1.86
	小计		7.6657	6.7621	15.4738	100
合计	117.6146	69.7893	147.0837	100

注：1.合计数与各项明细数据之和存在差异，系因四舍五入形成的尾数差。

2.相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间（包括授权期限内新增关联方）调剂使用。

3.以上2025年1-8月实际发生金额为财务初步统计，未经审计。

4.根据《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则关于关联人认定规则，原公司关联董事离任海南天羽飞行训练有限公司董事长职务超过12个月，从2025年3月12日起，海南天羽飞行训练有限公司不再认定为公司关联方，3月12日之后发生的交易，不再计入关联交易额度。

二、关联关系及关联方介绍
（一）新增关联交易单位介绍
瑞航（重庆）航空发动机维修有限公司
1.
注册资本57,807万元人民币，法定代表人李延春，经营范
围：一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属工具销售；
机械设备销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
民用航空器维修；民用航空维修人员培训。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.MROTeknikServisSan.&Tic.A.S.
注册资金 里拉，公司第一负责人吕宇鹏，经营
136,988,000
范围：飞机大修、发动机修理、飞机零件修理和航线维修，及
维修人员培训服务。

以上两个关联方为与公司同一实控下的关联方。

（二）其他关联方基本情况及关联关系内容详见公司于
2025年3月22日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年
度日常生产性关联交易额度预计的公告》（编号：临 ）。

2025-025
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2025年度同类关联交易价款结算正常，未发生违反公司关
联应收款项管理制度的情况。公司上述各关联方经营正常，其
履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、
自愿平等的原则下进行。关联交易按现有协议内容执行，定价
依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生重大变化。

交易的定价政策及定价依据有市场价的参照现行市场价格定
价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不存在损害公司及
相关方利益的情形。

四、进行日常生产性关联交易的目的和对上市公司的影响
情况
本公司与上述关联方之间开展交易，可以拓展公司在维修
保障等业务上的经营规模，实现规模效应，降低公司运营成本。

同时相关关联方均具有在业务所在行业中的经营资格，且熟悉
本公司的业务运作，也能为本公司提供高效优质的服务。因此，
与上述关联方之间进行的日常关联交易有助于实现优势互补和
资源合理配置，保障本公司的正常生产运营并降低运营成本。

公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的
市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利
益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响；公司主营业务
收入来源于航空客货运，上述关联交易不会对公司独立性造成
影响，本公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

以上议案，已经公司第十届董事会第四十六次会议审议通
过，提请各位股东、股东代表审议（关联股东需回避表决）。

海南航空控股股份有限公司
二〇二五年十月二十日