瑞茂通(600180):瑞茂通2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年10月14日 19:05:25 中财网 |
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原标题: 瑞茂通: 瑞茂通2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600180 证券简称： 瑞茂通 公告编号：2025-058
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01
债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,569,706 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 50.6999 |
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理邓小余先生和副总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。
因工作原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席/列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 545,407,705 | 99.7874 | 993,001 | 0.1816 | 169,000 | 0.0310 |
2、议案名称：关于修订《 瑞茂通股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 541,145,665 | 99.0076 | 5,256,741 | 0.9617 | 167,300 | 0.0307 |
3、议案名称：关于修订《 瑞茂通董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 541,149,865 | 99.0083 | 5,252,241 | 0.9609 | 167,600 | 0.0308 |
4、议案名称：关于废止《 瑞茂通监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 545,413,205 | 99.7884 | 973,701 | 0.1781 | 182,800 | 0.0335 |
5、议案名称：关于修订《 瑞茂通独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 541,144,465 | 99.0074 | 5,257,641 | 0.9619 | 167,600 | 0.0307 |
6、议案名称：关于修订《 瑞茂通投融资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 541,129,665 | 99.0046 | 5,257,241 | 0.9618 | 182,800 | 0.0336 |
7、议案名称：关于修订《 瑞茂通对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 541,064,265 | 98.9927 | 5,322,741 | 0.9738 | 182,700 | 0.0335 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 541,060,065 | 98.9919 | 5,339,841 | 0.9769 | 169,800 | 0.0312 |
9、议案名称：关于修订《 瑞茂通会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 541,142,865 | 99.0071 | 5,257,241 | 0.9618 | 169,600 | 0.0311 |
10、 议案名称：关于修订《 瑞茂通股东大会累积投票制实施细则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 541,149,865 | 99.0083 | 5,253,241 | 0.9611 | 166,600 | 0.0306 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 541,145,665 | 99.0076 | 5,257,241 | 0.9618 | 166,800 | 0.0306 |
12、 议案名称：关于修订《 瑞茂通募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 541,127,865 | 99.0043 | 5,258,241 | 0.9620 | 183,600 | 0.0337 |
(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：尚红超、常小宝
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2025年10月15日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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