太龙股份(300650):第五届监事会第六次会议决议
太龙电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年10月14日11：00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2025年10月10日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席汤启辉主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。 该议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于增加2025年度担保额度的议案》 监事会认为：本次增加2025年度担保额度预计事项的被担保人为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次增加2025年度担保额度事项。 具体内容详见公司于2025年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2025年度担保额度的公告》。 表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。 该议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于增加2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》为满足公司2025年日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额由不超过人民币18亿元增加至不超过人民币30亿元，上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据、融资租赁、供应链金融等授信业务。上述授信总额最终以相关各家银行等机构实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行融资。授信期限自公司2025年第二次临时股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日为止，在授权期限内，授信额度可循环使用。监事会一致同意该事项。 《关于增加2025年度向银行等机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《太龙电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 太龙电子股份有限公司 监事会 2025年10月14日 中财网
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