焦作万方(000612):焦作万方铝业股份有限公司2025年第五次临时股东会决议
焦作万方铝业股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）下午2点30分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2025年10月13日，上午9:15-下午15:00。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：公司董事长喻旭春先生主持本次股东会。 (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (七)股东出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东595人，代表股份309,053,072股，占公司有表决权股份总数的25.9229％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的通过网络投票的股东595人，代表股份309,053,072股，占公司有表决权股份总数的25.9229％。 (八)中小股东（指，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况 通过现场和网络投票的中小股东592人，代表股份50,694,381股，占公司有表决权股份总数的4.2522％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00％。 通过网络投票的中小股东592人，代表股份50,694,381股，占公司有表决权股份总数的4.2522％。 (九)董事8人出席本次大会；高级管理人员2人、律师2人列席本次大会。 二、提案审议表决情况 (一)提案表决方式 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 (二)提案表决结果 1、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 提案表决情况： 总的表决情况： 同意308,249,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401％；反对687,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2225％；弃权115,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％。 中小股东表决情况： 同意49,891,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4153％；反对687,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3562％；弃权115,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2285％。 表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。 (一)律师事务所：北京市中伦律师事务所 (二)律师姓名：刘川鹏、李宗煊 (三)结论性意见 北京市中伦律师事务所接受本公司的委托，指派刘川鹏、李宗煊律师参加了本次股东会，并对本次股东会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。 四、备查文件 (一)与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议。 (二)北京市中伦律师事务所为本次大会出具的法律意见书。 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2025年10月14日 中财网
 |