[快讯]甬矽电子:控股子公司参与竞拍宁波宇昌建设发展有限公司股权
（2）除非另有说明，本评估报告假设通过可见实体外表对评估范围内有形资产视察的现场调查结果，与其实际经济使用寿命基本相符。本次评估未对该等资产的技术数据、技术状态、结构、附属物等进行专项技术检测。 （3）本评估报告及评估结果是依据上述基本假设和具体假设，以及本评估报告中确定的依据、条件、方法和程序得出的结果，若上述假设条件发生变化时，本评估报告及评估结果一般会自行失效。 （三）特别事项说明 根据宁波宇昌与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国银行股份有限公司余姚分行以及中国建设银行余姚支行签署的《年产130亿块微电子集成电路IC封装测试项目银团贷款合同》以及《最高额抵押合同》，宁波宇昌将国有建设用地使用权和房屋所有权（不动产权证书编号：浙（2024）余姚市不动产权第0028038号）作为抵押物用于担保其在中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国银行股份有限公司余姚分行以及中国建设银行余姚支行的借款，至评估基准日长期借款账面余额为1,267,869,000.00元，一年内到期的长期借款账面余额为59,169,201.78元。 （四）定价合理性分析 宁波宇昌100%股权在宁波产权交易中心公开挂牌转让底价为48,575万元。 第三方评估机构已对交易标的及交易对方的基本情况进行了必要的尽职调查，对标的公司出具了资产评估报告，本次定价以评估价值作为依据，挂牌价格与评估值之间不存在较大差异，定价公平合理。 五、交易竞拍的主要内容及履约安排 （一）竞拍的主要内容 1、转让方：余姚市昌海建设发展有限公司 2、竞拍地点：宁波产权交易中心 3、竞拍标的：宁波宇昌建设发展有限公司100%的股权 4、转让底价：不低于转让底价48,575万元，最终交易金额以最终挂牌成交结果为准。 5、价款支付方式：一次性支付，《挂牌交易合同》生效后5个工作日内汇入产权交易中心指定的结算账户。 6、与转让相关的其他条件： （1）截止至评估基准日，标的企业的重大债务为银行融资存量贷款余额132,703.82万元（具体以交易合同为准）；股东借款本金7,338.94万元（具体以交易合同为准），受让人须在摘牌后15个工作日内获得标的企业融资银行关于授信切换的书面同意文件或一次性支付银行融资本息，同时归还股东借款的本息（利息年化5.5%）。 （2）标的企业名下的不动产存在20年期租赁。 （3）产权交易中心在收到全部股权转让价款，并获得标的企业融资银行关于授信切换的书面同意文件或按要求一次性支付标的企业提前清偿债务资金后（以转让方书面告知为准）2个工作日内出具交易凭证。本合同项下的产权交易获得产权交易中心出具的产权交易凭证后5个工作日内，转让方应促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，受让方应给予必要的协助与配合。 登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日（即交割日）。 （4）产权交易完成之日后15个工作日内，交易双方应商定具体日期、地点，办理有关产权转让的交割事项。 （二）本次交易不涉及对方或其他方向上市公司支付款项。 六、购买、出售资产对上市公司的影响 （一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。 本次竞拍资金来源为自有资金，不涉及公司募集资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。若竞拍成功，控股子公司甬矽半导体将无需通过租赁厂房作为日常经营场所，可节省长期使用宁波宇昌厂房的租金支出。 （二）交易所涉及标的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。 如竞拍成功，本次交易完成后，宁波宇昌成为公司控股子公司的全资子公司，将调整其公司治理结构及管理层人员。公司控股子公司向宁波宇昌租赁其房屋作为生产厂房使用，本次交易完成后房屋所有权归公司控股子公司全资子公司所有。 （三）交易完成后是否可能产生关联交易的说明。 若竞拍成功，本次交易完成后不会新增关联交易。 （四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施。 若竞拍成功，本次交易完成后不会产生同业竞争的情况。 （五）如交易完成后，上市公司新增控股子公司的，说明该公司对外担保、委托理财等相关情况。 若竞拍成功，本次交易完成后，公司控股子公司新增全资子公司，宁波宇昌不存在对外担保、委托理财等相关情况。 （六）上市公司因购买或出售资产将导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的，需要明确解决方案，并在相关交易实施完成前解决。 若竞拍成功，本次交易完成后不会导致控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。 七、本次交易的风险分析 本次竞拍为公开竞拍，竞拍结果、最终成交价格及交易能否达成存在一定的不确定性。若竞拍不成功，不会对公司现有业务、未来财务状况和经营成果产生重大影响。公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 中财网
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