新雷能(300593):召开2025年第二次临时股东会的通知
北京新雷能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月29日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月22日 7、出席对象： （1）截至2025年10月22日下午深圳证券交易所收市时在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司相关董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4）其他有关人员。 8、会议地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷 能大厦5层会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
过，具体内容详见2025年9月29日披露于中国证监会创业板指定 的信息披露网站的相关公告。 3、特别表决议案：1.00、2.00、3.00 4、对中小投资者单独计票的议案：上述议案属于影响中小投 资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人 员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独 计票并进行披露。 5、涉及关联股东回避表决的议案：1.00、2.00、3.00、4.00、 5.00、6.00 6、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、会议登记等事项 1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年10月23日 9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年10月23日 17:00之前送达或传真到公司。 2、登记地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷 能大厦证券事务部。 3、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人 身份证复印件办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书 办理登记手续。 （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东 登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。 （4）本次会议不接受电话登记。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关 证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当 天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。 5、股东会联系方式： 会务联系人：王华燕、王文升 联系电话：010-81913636 联系传真：010-81913615 电子邮箱：300593@xinleineng.com 通讯地址：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大 厦证券事务部 邮政编码：102200 6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。 五、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议； 2、第六届董事会第十五次会议决议。 附件一：参会股东登记 附件二：参加网络投票的具体流程 附件三：授权委托书 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2025年10月13日 附件一： 北京新雷能科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会参会股东登记表
参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350593 2、投票简称：雷能投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对全体非累积投票议案，本次股东会设置“总议案”，对应的 议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票 议案表达相同意见。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果 不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数3位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已 投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月29日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月29日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件三： 授权委托书 兹委托_________先生（女士）代表我公司（本人） 参 附件三： 授权委托书 兹委托_________先生（女士）代表我公司（本人） 参
案，只能选填一项，不选或多选无效。 股东名称： 委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托人联系方式： 委托权限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时 终止。 年 月 日 中财网
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