漱玉平民(301017):第四届董事会第十一次会议决议
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年9月30日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事杨策先生、独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将股东大会更名为股东会；公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，并根据最新法律法规对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中上述相应条款及其他条款进行修订。 提请股东大会授权公司董事会或其授权人士就上述事宜办理工商审批、变更登记等相关手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件及《关于修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司相关制度的公告》。 3、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》公司董事会同意于2025年10月27日（星期一）14:30召开公司2025年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会 2025年10月10日 中财网
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