中信金属(601061):中信金属股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
中信金属股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年9月30日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于2025年10月10日以现场会议和视频会议相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议了《中信金属股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》，分项表决情况如下： (1)同意2025年度公司与巴西矿冶公司及其子公司增加日常关联交易预计金额。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 (2)同意2025年度公司与MineraLasBambasS.A.增加日常关联交易预计金额。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 本议案涉及关联方MineraLasBambasS.A.，关联董事马满福已回避表决。 (3)同意2025年度公司与KAMOACOPPERS.A.增加日常关联交易预计金额。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 本议案涉及关联方KAMOACOPPERS.A.，关联董事马满福已回避表决。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届独立董事专门会议第五次会议审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 （二）审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 特此公告。 中信金属股份有限公司董事会 2025年10月10日 中财网
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