百利科技(603959):百利科技关于2025年度日常关联交易预计的更正补充公告
湖南百利工程科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-028）。近期，公司在对关联交易金额进行梳理时，发现前述公告中对关联交易事项的统计存在遗漏。现就相关内容更正补充如下： 一、更正事项 更正前： “一、日常关联交易基本情况 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司（含控股子公司）生产经营的需要，预计2025年度发生的日常关联交易业务如下： 单位：万元
1、2025年3月，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司与派勒纳米签署了《设备采购合同》及《项目工程成套设备安装合同》，上述合同合计金额279万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》相关规定，上述关联交易金额在董事长决策权限内，无需提交董事会或股东大会审议。 2、上表中‘本年预计金额占同类业务比例’一栏数据中同类业务发生数为2025年度预算数额。” 更正后： “一、日常关联交易基本情况 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司（含控股子公司）生产经营的需要，预计2025年度发生的日常关联交易业务如下： 单位：万元
1、2025年1-4月，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司与派勒纳米签署了《设备采购合同》及《项目工程成套设备安装合同》，上述合同合计金额480.50万元。 2、上表中‘本年预计金额占同类业务比例’一栏数据中同类业务发生数为2025年度预算数额。” 二、补充事项 公司于2024年6月20日与派勒纳米签订砂磨机成套设备采购合同，合同约定为贵州磷化集团旗下贵州磷化开瑞科技有限责任公司采购15台套砂磨机成套设备，合同总采购额为3180万元。2025年1月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过选举雷立猛为公司董事长，雷立猛为派勒纳米实际控制人。公司于2025年2月18日至25日向派勒纳米支付前述项目进度款954万元，构成关联交易。 公司于2025年10月10日召开了第五届董事会第十五次会议，以4票同意，0票反对、1票弃权、4票回避审议通过了《关于补充审议公司关联交易的议案》，对上述遗漏的关联交易事项进行了补充审议。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。公司董事霍鹏先生对本议案投弃权票，弃权理由如下：已过审批时效，无法判断当时关联交易的必要性和合规性，未见关联交易的执行情况说明。 除上述内容变动外，公司《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》其他内容不变，本次更正事项不影响公司财务状况、经营成果和现金流量。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题的再次发生。 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月十一日 中财网
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