精进电动(688280):精进电动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年10月10日 18:46:08 中财网

原标题:精进电动:精进电动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-067
精进电动科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年10月10日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
普通股股东人数	117
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	840,751,761
普通股股东所持有表决权数量	143,976,541
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的 表决权数量为：10）	696,775,220
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	69.0658
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	11.8273
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	57.2385

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《精进电动科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	142,573,003	99.0251	1,402,538	0.9741	1,000	0.0008
特别表决权股 份	69,677,522	100.0000	0	0.00000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订及废止公司部分治理制度的议案
2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	142,572,811	99.0250	1,402,730	0.9742	1,000	0.0008
特别表决权股 份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	142,572,811	99.0250	1,402,730	0.9742	1,000	0.0008
特别表决权 股份	696,775,220	100.0000	0	100.0000	0	0.0000

2.03议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	142,572,811	99.0250	1,402,730	0.9742	1,000	0.0008
特别表决权股 份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	142,572,911	99.0250	1,402,630	0.9742	1,000	0.0008
特别表决权股 份	696,775,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	142,573,152	99.0252	1,402,389	0.9740	1,000	0.0008
特别表决权股 份	69,677,522	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况
4.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序 号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否当选
4.01	关于选举余平为第四届董 事会非独立董事	831,929,486	98.9506	是
4.02	关 于 选 举 Jeffrey Chien-ChuenChi（季淳钧） 为第四届董事会非独立董 事	832,966,542	99.0740	是
4.03	关于选举贺红荔为第四届 董事会非独立董事	831,660,588	98.9186	是

5.00关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序 号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否当选
5.01	关于选举张旭明为第四届 董事会独立董事	204,616,753	95.7701	是
5.02	关于选举张雪融为第四届 董事会独立董事	205,794,494	96.3213	是
5.03	关于选举曾燕珲为第四届 董事会独立董事	204,632,272	95.7773	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4.01	关于选举余平 为第四届董事 会非独立董事	71,27 6,942	88.9858
4.02	关于 选举 Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧） 为第四届董事 会非独立董事	7,233 ,998	90.2805
4.03	关于选举贺红 荔为第四届董 事会非独立董 事	71,00 8,044	88.6501
5.01	关于选举张旭 明为第四届董 事会独立董事	71,06 1,907	88.7174
5.02	关于选举张雪 融为第四届董 事会独立董事	72,23 9,648	90.1877
5.03	关于选举曾燕 珲为第四届董 事会独立董事	71,07 7,426	88.7367

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议中，议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议的议案4议案5中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会
2025年10月11日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。