龙建股份(600853):龙建股份关于增补非独立董事
龙建路桥股份有限公司关于增补非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月10日召 开了第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于增补王艳秋为公司非独立董事的议案》。具体内容如下： 鉴于张成仁先生已于9月25日辞去公司董事及董事会下设各专门 委员会的所有职务，为保证公司董事会各项工作的顺利开展，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，同意提名王艳秋女士（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。该事项需提交股东大会审议通过后生效。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2025年10月11日 ? 报备文件 1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议； 2.龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议。 附件：简历 王艳秋女士，汉族，1974年9月出生，中共党员，正高级会计师、 中国注册会计师。研究生学历。 王艳秋女士曾任黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会财务 总监；2020年4月任黑龙江省建筑安装集团有限公司董事、总会计师；2025年5月至2025年9月任黑龙江省建筑安装集团有限公司总会计师。 截至目前，王艳秋女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王艳秋女士不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。 中财网
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