七彩化学(300758):2025年第五次临时股东会决议
鞍山七彩化学股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决议案情况； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3.本次股东会采用现场与网络相结合的方式召开； 4.中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月10日13时00分； 2.会议结束时间：2025年10月10日15时00分； 网络投票时间：2025年10月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统2025 10 10 9:15-9:25 9:30-11:30 进行网络投票的时间为 年 月 日交易时间，即 ， 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年10月10日9:15-15:00的任意时间。 3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会议室； 4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式；5.会议召集人：董事会； 6.会议主持人：徐惠祥先生； 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东187人，代表股份8,748,001股，占公司有表决权股份总数的2.1545％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份4,745,655股，占公司有表决权股份总数的1.1688％。通过网络投票的股东179人，代表股份4,002,346股，占公司有表决权股份总数的0.9857％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东183人，代表股份5,738,236股，占公司有表决权股份总数的1.4132％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,735,890股，占公司有表决权股份总数的0.4275％。通过网络投票的中小股东179人，代表股份4,002,346股，占公司有表决权股份总数的0.9857％。 本次会议董事出席8人，见证律师2人。高级管理人员列席4人。 二、议案审议和表决情况 本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下： 审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 总表决情况： 同意8,177,061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4735％；反对521,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9572％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5693％。 中小股东总表决情况： 同意5,167,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0503％；反对521,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0819％；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8679％。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所。 2.律师姓名：李哲、王冰。 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.2025年第五次临时股东会决议； 2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会 2025年10月10日 中财网
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