中国石油(601857):中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议
中国石油天然气股份有限公司 第九届董事会 2025年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年9月 28日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第九届董事会2025年第一次临时会议，并于2025年9月30日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》； 董事会同意推荐周心怀先生（简历请见附件）为董事候选人。 议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》； 董事会同意任立新先生为可持续发展委员会主任委员、投资与发展 委员会委员。调整后，上述两个专门委员会人员组成如下： 1、可持续发展委员会 主任委员：任立新 委 员：张道伟 张玉新 2、投资与发展委员会 主任委员：暂时空缺 委 员：任立新 谢 军 阎 焱 议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 董事会同意聘任任立新先生担任公司总裁。具体内容请见公司于 2025年9月30日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：临2025-028）。 议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 三、备查文件 1、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会 议决议 2、中国石油天然气股份有限公司第九届董事会提名委员会第十一次 会议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二五年九月三十日 附件： 周心怀先生简历 周心怀，54岁，现任中国石油集团公司董事、总经理、党组副书记。 周先生是正高级工程师，博士，在石油行业拥有丰富的工作经验。2017年3月任中国海洋石油东海石油管理局（中海石油<中国>有限公司上海分公司）总地质师，2019年10月任中国海洋石油有限公司勘探部总经理，2021年3月任中海石油（中国）有限公司海南分公司总经理、党委书记，2022年3月任中国海洋石油集团有限公司副总经理、党组成员，同年4月兼任中国海洋石油有限公司董事、首席执行官（CEO），2023年6月至2024年11月期间兼任中国海洋石油有限公司总裁，2024年3月任中国海洋石油集团有限公司董事、总经理、党组副书记，2025年8月任中国石油集团公司董事、总经理、党组副书记。 截至本公告日，除简历披露外，周心怀先生与公司的其他董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；周心怀先生未持有公司股份；周心怀先生不存在《上海证券交易所上市1 3.2.2 公司自律监管指引第号—规范运作》第 条规定的不得被提名担任上 市公司董事的情形。 中财网
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