科泰电源(300153):第六届董事会第十二次会议决议
上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第 十二次会议于2025年9月29日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开，会议通知于2025年9月28日以电子邮件形式送达了全体董事， 并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事8人， 实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》 根据公司总体发展战略及运营需要，为深入推进国际化战略，满 足海外业务布局需要，提升公司国际品牌知名度及综合竞争力，加强与境外资本市场对接，公司拟筹划在境外发行股份（H股）并申请在 香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市（以下简称“本次H股发行上市”），提请公司董事会授权公司管理层启动本次H股发行上市的前期筹备工作。 此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网上刊登的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公 告》（公告编号：2025-038）。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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