晟楠科技(837006):2025年第一次临时股东会决议
江苏晟楠电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月30日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路1号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶学俊先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 57,294,966股，占公司有表决权股份总数的63.46%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数7,043,538股，占公司有表决权股份总数的7.80%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的三分之二以上同意。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13) 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14) 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15) 审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (16) 审议通过《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》 同意股数 57,294,966股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：叶剑飞、王静迪 （三）结论性意见 北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、《江苏晟楠电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》； 2、《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2025年第一次股东会的法律意见书》。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会 2025年 9月 30日 中财网
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